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      雷霆出擊!招遠公安成功打掉一“洗錢水房”

      轉載 李志萍2020/12/21 09:34:07 發(fā)布 IP屬地:未知 來源:招遠信息港 作者:招遠信息港 1443 閱讀 0 評論 0 點贊

      所謂“水房
      是指專門負責將贓款“洗白”
      的一種新型犯罪窩點


      近日

      招遠市公安局

      雷霆出擊

      成功打掉一“洗錢水房”窩點





      細致摸排,發(fā)現“水房”窩點。 刑偵大隊反詐中心經長期經營,在某小區(qū)發(fā)現了涉嫌洗錢犯罪的“水房”黑窩點。偵查民警不顧天寒地凍,連續(xù)五晝夜在附近蹲守,徹底摸清了窩點內犯罪嫌疑人的活動規(guī)律,網上網下同步開展工作獲取了該團伙的犯罪證據。



      精心組織,集中收網。12月9日,偵查專班根據掌握情況,組織精干警力,以迅雷之勢集中收網,現場抓獲以張某林(男,51歲,黑龍江省伊春市人)為首的6名犯罪嫌疑人,扣押手機10余部,電話卡和銀行卡數十張。經查,犯罪嫌疑人張某林等人在明知對方資金為電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動所得的情況下,仍組織人員開辦銀行卡、手機卡,為其提供收款、轉賬等資金結算服務,并從中提成牟利,短短數日資金流水達700多萬元。


      現犯罪嫌疑人張某林、于某江(男,41歲,黑龍江省佳木斯市人)、范某梅(女,42歲,黑龍江省哈爾濱市人)已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。


      在此,提醒廣大市民

      租借銀行賬戶(卡)、電話卡

      已經嚴重違反我國法律法規(guī),

      不要成為犯罪分子的幫兇,

      否則將受到法律嚴懲!

      來源:招遠公安

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